*ST三圣(002742) - 关联交易管理制度（修订版）

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律法规、规范性文件及《重庆三圣实业股份有限公司章程》的有关规定， 制定本制度。 重庆三圣实业股份股份有限公司 关联交易管理制度 （修订版） 第一章 总 则 第一条 为规范重庆三圣实业股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易行为，维护公司股东特别是中小投资者和公司债权人的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则； （二）定价公允原则。关联交易的价格应不偏离市场独立第三方的价格或收 费标准。公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时 应当聘请专业评估师、独立财务顾问等中介机构进行评估或估价； （三）公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应当遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体； （四）与关联人有利害关系的董事，在董事会表决关联交易时，应当回避。 关联人如享有股东会表决权，除本制度另有规定外，应当回避表决。 （五）关联交易程序应当符合相应法律法规的 ...