泰达生物(08189) - 股东特别大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 天津泰達生物醫學工程股份有限公司 Tianjin TEDA Biomedical Engineering Company Limited （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公 司） （股份代 號：8189） 股東特別大會通告 茲通告天津泰達生物醫學工程股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十二月三十一日 （星期三）上午十時假座中華人民共和國（「中國」）天津市天津開發區第四大街80號天大科技 園A2座9層舉行本公司每股面值人民幣0.10元之內資股份（「內資股」）持有人及每股面值人民幣 0.10元之外資股份（「H股」）持有人之股東特別大會（「股東特別大會」），以考慮及酌情批准以下 決議案： 考慮及酌情通過（不論是否予以修訂）下列決議案為普通決議案： 1 1. 「動議孫莉女士膺選連任本公司執行董事，任期三年，自本公司股東批准之日起生效，續 任的薪酬金額以及條款及條件載於將由彼與本公司訂立的服務合約內。」 ...