股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 天津泰达生物医学工程股份有限公司 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08189 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,436,400,000 | RMB | | 0.1 RMB | | 143,640,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 1,436,400,000 | RMB | | 0.1 RMB | | 143,640,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 其他類別 (請註明) ...

天津泰達生物醫學工程股份有限公司 Tianjin TEDA Biomedical Engineering Company Limited （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公 司） （股份代 號：8189） 董事名單與其角色和職能 孫莉女士 （主席兼行政總裁） 楊增先生 夏瑞哲先生 非執行董事： 何昕先生 王磊先生 李錫明先生 獨立非執行董事： 高純女士 涂相珍先生 陳江先生 董事會已設立三個委員會及此等委員會的成員如下： 審核委員會 高純女士 （主席） 涂相珍先生 陳江先生 天津泰達生物醫學工程股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事： 高純女士 （主席） 孫莉女士 涂相珍先生 承董事會命 主席 孫莉 中國天津，二零二五年十二月三十一日 2 提名委員會 孫莉女士 （主席） 高純女士 涂相珍先生 1 薪酬委員會 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內 容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔責任。 董事會（「董事會」）欣然宣佈，所有載於股東特別大會通告之決議案已於二零二五年 十二月三十一日舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）上按股數投票表決方式正式 通過。 天津泰達生物醫學工程股份有限公司 Tianjin TEDA Biomedical Engineering Company Limited （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公 司） （股份代 號：8189） 股東特別大會之投票表決結果 董事會欣然宣佈，所有載於日期為二零二五年十二月十二日之股東特別大會通告之 決議案已於二零二五年十二月三十一日舉行之股東特別大會上正式通過。 股東特別大會結果 茲提述天津泰達生物醫學工程股份有限公司（「本公司」）之股東特別大會通告（「股東特 別大會通告」）及通函（「通函」），兩者日期均為二零二五年十二月十二日。除文義另有所 指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。 於股東特別大會日期，本公司有2,133,90 ...

天津泰達生物醫學工程股份有限公司 Tianjin TEDA Biomedical Engineering Company Limited （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公 司） （股份代 號：8189） 澄清公告 更改暫停辦理股份過戶登記開始日期 茲提述天津泰達生物醫學工程股份有限公司（「本公司」）於二零二五年十二月十二日發 佈的股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）及通函（「通函」）。除文義另有所指外，本 公告所用詞彙與股東特別大會通告及通函所界定者具有相同涵義。 誠如股東特別大會通告及通函所披露，為確定股東出席股東特別大會及於會上表決的 權利，本公司將於二零二五年十二月二十七日開始至二零二五年十二月三十一日暫停 辦理股東登記手續。 本公司謹此澄清，為確定股東出席股東特別大會及於會上表決的權利，本公司將於二零 二五年十二月三十日（星期二）開始至二零二五年十二月三十一日（星期三）暫停辦理股 東登記手續。就本公司H股股東而言，為確定出席上述大會的權利，所有已填妥的股份 過戶表格連同有關股票，必須於二零二五年十二月二十九日（星期一）下午四時三十分 前送抵本公司股份過戶登記處以辦理登記手續。 香港交易及結算 ...

請在下表適當欄位劃上記號，指示 閣下於投票表決時之投票意向 （附註4） 。 | | 普通決議案 | （附註4） 贊成 | （附註4） 反對 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 批准孫莉女士膺選連任本公司執行董事，任期三年，自本公司股東批准之日起生效。 | | | | 2. | 批准選舉楊增先生為本公司執行董事，任期三年，自本公司股東批准之日起生效。 | | | | 3. | 批准選舉夏瑞哲先生為本公司執行董事，任期三年，自本公司股東批准之日起生效。 | | | | 4. | 批准何昕先生膺選連任本公司非執行董事，任期三年，自本公司股東批准之日起生效。 | | | | 5. | 批准李錫明先生膺選連任本公司非執行董事，任期三年，自本公司股東批准之日起生效。 | | | | 6. | 批准選舉王磊先生為本公司非執行董事，任期三年，自本公司股東批准之日起生效。 | | | | 7. | 批准高純女士膺選連任本公司獨立非執行董事，任期三年，自本公司股東批准之日起生 | | | | | 效。 | | | | 8. | 批准涂相珍先生膺選連任本公司獨立非執行董事，任期三年，自本公司股東批 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 天津泰達生物醫學工程股份有限公司 Tianjin TEDA Biomedical Engineering Company Limited （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公 司） （股份代 號：8189） 股東特別大會通告 茲通告天津泰達生物醫學工程股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十二月三十一日 （星期三）上午十時假座中華人民共和國（「中國」）天津市天津開發區第四大街80號天大科技 園A2座9層舉行本公司每股面值人民幣0.10元之內資股份（「內資股」）持有人及每股面值人民幣 0.10元之外資股份（「H股」）持有人之股東特別大會（「股東特別大會」），以考慮及酌情批准以下 決議案： 考慮及酌情通過（不論是否予以修訂）下列決議案為普通決議案： 1 1. 「動議孫莉女士膺選連任本公司執行董事，任期三年，自本公司股東批准之日起生效，續 任的薪酬金額以及條款及條件載於將由彼與本公司訂立的服務合約內。」 ...

此乃要件 請即處理 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表明概不對因本文件全部或任何部分內容而產生 或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 閣下如對應採取的行動有任何疑問，應立即諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行 經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的天津泰達生物醫學工程股份有限公司股份全部出售或轉讓，應立即將本 通函送交買主或承讓人或經手出售或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或 承讓人。 天津泰達生物醫學工程股份有限公司 Tianjin TEDA Biomedical Engineering Company Limited （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公 司） （股份代 號：8189） (I)終止服務年期及 建議委任及重選董事 及 (II)股東特別大會通告 天津泰達生物醫學工程股份有限公司謹訂於二零二五年十二月三十一日（星期三）上午十時 假座中華人民共和國天津市天津開發區第四大街80號天大科技園第A2座9層舉行股東特別大 會。召開大會的通告（定義見本通函）載於本通函第15至 ...

終止服務年期 及 建議委任及重選董事 第八屆董事會任期屆滿 天津泰達生物醫學工程股份有限公司（「本公司」）第八屆董事會（「董事會」）的任期將於 二零二五年十二月三十一日屆滿。 若干董事之退任 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內 容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔責任。 天津泰達生物醫學工程股份有限公司 Tianjin TEDA Biomedical Engineering Company Limited （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公 司） （股份代 號：8189） 非執行董事李雪瑩女士和獨立非執行董事王永康先生將於本公司股東特別大會批准委 任第九屆董事會董事時退任，王永康先生同時退任薪酬委員會成員和主席、提名委員會 成員及審核委員會成員。 李雪瑩女士和王永康先生已確認，彼於任期內與董事會之間並無任何方面之意見分 歧，就彼之退任亦無其他事項須股東垂注。除所披露之內容外，董事會並不知悉任何與 彼不再擔任職務有關而須敦請股東垂注的其他事宜。 本公司謹藉此機會衷心感謝李雪瑩女士和王 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 天津泰达生物医学工程股份有限公司 呈交日期: 2025年12月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08189 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,436,400,000 | RMB | | 0.1 RMB | | 143,640,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 1,436,400,000 | RMB | | 0.1 RMB | | 143,640,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 天津泰达生物医学工程股份有限公司 呈交日期: 2025年11月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08189 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,436,400,000 | RMB | | 0.1 RMB | | 143,640,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 1,436,400,000 | RMB | | 0.1 RMB | | 143,640,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股 ...