沃格光电(603773) - 江西沃格光电集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-101 江西沃格光电集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日以通讯 方式召开第五届董事会第二次会议。有关会议召开的通知，公司已于 2025 年 12 月 9 日 以书面文件和电话、邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长易伟华先生召集， 会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于制定公司<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西 沃格光电集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。 （二） 审议通过《关于制 ...