安奈儿(002875) - 第四届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2025-064 深圳市安奈儿股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 公司董事会认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提 供审计服务的经验与能力，满足为公司提供审计服务的资质要求，同意聘任其担 任公司2025年度审计机构，并将该议案提交公司2025年第四次临时股东会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日以 通讯会议方式召开第四届董事会第二十五次会议（全体董事均以电话会议方式出 席本次董事会）。会议通知已于 2025 年 12 月 9 日以电子邮件及电话通知等形式 向所有董事发出。本次会议由董事长杨文涛先生主持，应出席董事 7 名，亲自出 席董事 7 名，公司相关人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任 2025 年度审计机构 ...