合众思壮(002383) - 第六届董事会第九次独立董事专门会议决议

2025年12月12日 【此页无正文，为北京合众思壮科技股份有限公司第六届董事会第九次独立董事 专门会议决议签字页】 独立董事：闫忠文 一、审议通过《关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨 关联交易的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 全体独立董事一致认为：上述融资事项属于正常商业行为，符合公司经营发展需 要。关联交易定价公允合理，遵循了公允、公平、公正的原则，不存在损害公司及股 东尤其是中小股东利益的行为，符合公司整体利益。关联交易审议程序符合法律、行 政规定、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》《关联交易制度》的规定。 因此，我们对该事项表示同意，并同意将该事项提交董事会审议，关联董事回避表决。 独立董事：闫忠文、金勇军、武龙 北京合众思壮科技股份有限公司 第六届董事会第九次独立董事专门会议决议 2025年12月12日，公司第六届董事会第九次独立董事专门会议以现场结合通讯 方式召开。会议通知已于2025年12月11日通过电话、电子邮件等方式送达给独立董 事，会议应出席独立董事3名，实际出席独立董事3名。会议由全体独立董事共同推举 闫忠文先生担任会议召集人并 ...