中闽能源(600163) - 中闽能源第十届董事会第二次临时会议决议公告

证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2025-042 具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《中闽能源关于 组建企业集团并修订公司章程的公告》（公告编号：2025－043）。 一、董事会会议召开情况 中闽能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二次临时会 议于 2025 年 12 月 12 日在福州市五四路 210 号国际大厦 22 层第一会议室以现 场和视频相结合的方式召开。本次会议为紧急情况下召开的临时董事会,会议通 知和材料已于 2025 年 12 月 11 日以电子邮件方式送达全体董事，全体董事一致 同意豁免本次董事会通知时限要求。本次会议由董事长郭政先生主持，会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分高级管理人员列席了会议。会议 的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，以记名投票表决方式，逐项表决审议通过了以 下议案： 1、审议通过了《关于组建企业集团并修订<公司章程>的议案》 为充分发挥集团化管理优势，加强母、子公司间业务协同，会议 ...