萃华珠宝(002731) - 第六届董事会第十三次会议决议公告

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2025-082 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日上午 10：00 在成都市高新西区金泉街道蜀西路 96 号 3 楼会议室召开第六届董 事会第十三次会议。会议通知已于 2025 年 12 月 2 日通过邮件及书面等形式发出， 本次会议由董事长陈思伟先生主持，应参与表决董事 9 人（包括独立董事 3 人）， 实际参与表决董事 9 人。本次会议以现场结合视频方式召开。会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议采用记名投票 方式进行了表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司及子公司 2026 年度申请综合授信额度的议案》 为满足公司生产经营需要，同意公司及合并报表范围内子（孙）公司向金融 机构申请不超过人民币 326,150 万元的综合授信融资（贷款、承兑汇票、贸易融 资等），具 ...