安奈儿(002875) - 关于召开2025年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第四次临时股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2025-066 深圳市安奈儿股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 （三）会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 12 月 12 日召开第四届董 事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》。 本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）下午 14:00。 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00。 （五）会议召开方式 ...