沃格光电(603773) - 江西沃格光电集团股份有限公司独立董事专门会议制度

独立董事专门会议制度 江西沃格光电集团股份有限公司 江西沃格光电集团股份有限公司独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益，保障全 体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及 《江西沃格光电集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江西沃格 光电集团股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，并结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）和上海证券交易所规 ...