招金黄金(000506) - 第十一届董事会第六次会议决议公告

证券代码：000506 证券简称：招金黄金 公告编号：2025-092 招金国际黄金股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 招金国际黄金股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 12 月 11 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十一届董事会第六次会议的通知。 本次董事会会议于 2025 年 12 月 12 日在公司以通信表决方式召开。本次会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长翁占斌先生主持。本次董事 会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 本议案涉及关联交易，关联董事姜桂鹏先生回避表决。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议 通过，尚需提交股东会审议。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 ...