川投能源(600674) - 四川川投能源股份有限公司十一届四十四次董事会决议公告

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2025-069 号 四川川投能源股份有限公司 十一届四十四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 四川川投能源股份有限公司十一届四十四次董事会会议通知于 2025 年 12 月 9 日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于 2025 年 12 月 12 日以通讯方式召开。会议应参加投票的董事 11 名，实 际参加投票的董事 11 名。会议的召集召开符合有关法律、法规、 规章和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告： 5.11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，选举涂莹女士为十二届董 事会董事候选人； 6.11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，选举曾志伟先生为十二届 董事会董事候选人。 本提案会前已经提名及薪酬与考核委员会审议并出具审查意见。 （一）《关于选举十二届董事会非独立董事候选人的提案报 告》，分项表决如下： 1.11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，选举刘胜金先生为 ...