华平股份(300074) - 第六届董事会第六次（临时）会议决议公告

第六届董事会第六次（临时）会议决议公告 华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202512-063 华平信息技术股份有限公司 该议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。 该议案尚需提交至公司股东会审议。 表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 二、审议通过《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》。 表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第六次（临时）会 议于2025年12月12日14:30召开。本次董事会以通讯及现场方式召开，现场召开地点 为上海市杨浦区国权北路1688弄69号12楼会议室。其中，董事谢宾先生、林兴斌先 生现场出席会议，其他董事均以通讯方式参加。本次董事会为紧急会议，会议通知 及相关提案内容于2025年12月9日以邮件方式送达，公 ...