ST数源(000909) - 第九届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2025-055 数源科技股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 12 月 12 日，数源科技股份有限公司以现场加视频的方式召开了第 九届董事会第二十次会议。有关会议召开的通知，公司于 2025 年 12 月 9 日由 专人或以电子邮件的形式送达各位董事。 本公司董事会成员 5 名，实际出席本次会议董事 5 名。会议符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经出席会议的全体董事审议、书面表决后， 会议通过了以下决议： 具体内容详见公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninf o.com.cn）的《关于变更公司总经理并调整第九届董事会部分专门委员会成员的 公告》。 本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。 （二）审议通过《关于调整第九届董事会部分专门委员会成员的议案》。 根据相关法律法规以及《公司章程》等的规定，审计委员会成员不得担任公 司高级管理人员，为保障公司董事 ...