立华股份(300761) - 第四届董事会第九次会议决议的公告

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2025-084 江苏立华食品集团股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第九次会议 于 2025 年 12 月 9 日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于 2025 年 12 月 12 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司高级管理人员列席了会议。会议由程立力先生主 持，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 12 月 13 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于为合作养殖农户提供担保的公告》（公告编 号：2025-086）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经与会董事认真审议， ...