龙高股份(605086) - 龙岩高岭土股份有限公司2025年第五次临时股东大会会议资料

证券简称：龙高股份 证券代码：605086 龙岩高岭土股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会 会议资料 龙岩高岭土股份有限公司 LONGYAN KAOLIN CLAY CO., LTD. 中国·福建 二〇二五年十二月二十二日 2025 年第五次临时股东大会会议资料 龙岩高岭土股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会会议资料目录 | 龙岩高岭土股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会现场会议议程 2 | | --- | | 龙岩高岭土股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会会议须知 4 | | 议案 1：关于取消监事会暨修订《公司章程》并授权办理章程备案登记事 | | 项的议案 6 | | 议案 2：关于修订《龙岩高岭土股份有限公司董事会议事规则》的议案65 | | 议案 3：关于修订《龙岩高岭土股份有限公司股东会议事规则》的议案70 | | 议案 4：关于修订《龙岩高岭土股份有限公司独立董事制度》的议案 80 | | 议案 5：关于修订《龙岩高岭土股份有限公司关联交易管理制度》的议案 | | 83 | | 议案 6：关于修订《龙岩高岭土股份有限公司对外担保管理制度》的议案 | | 88 | ...