川投能源(600674) - 四川川投能源股份有限公司关于董事会换届选举的公告

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2025-070 号 四川川投能源股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 四川川投能源股份有限公司（以下简称"川投能源"或"公司" ）第十一届董事会已届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律 法规及《四川川投能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。具体 情况如下： 一、董事会换届选举 公司于2025年12月12日召开第十一届四十四次董事会会议，审 议通过了《关于选举第十二届董事会非独立董事候选人的提案报告》 《关于选举十二届董事会独立董事候选人的提案报告》。根据《公 司法》《公司章程》等相关规定，公司第十二届董事会将由11名董 事组成，其中非独立董事6名，独立董事4名，职工董事1名（由公司 职工代表大会选举产生）。经提名及薪酬与考核委员会审核，提名 刘胜金先生、黄强先生、韩云文先生、赵云龙先生、涂莹女士 ...