卓郎智能(600545) - 第十届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2025-043 卓郎智能技术股份有限公司 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记、修订及制定部分治理制度 的公告》（公告编号：2025-045）。 第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 6 日以邮 件方式向各位董事发出召开第十届董事会第二十三次会议的通知，于 2025 年 12 月 11 日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人， 公司监事、高级管理人员等列席了会议。会议由董事长潘雪平先生召集并主持。 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议一致通过如下议案： （一）关于取消监事会的议案 根据《公司法》及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司 ...