金钼股份(601958) - 金钼股份第五届董事会第二十八次会议决议公告

金堆城钼业股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金堆城钼业股份有限公司（以下简称公司或金钼股份）第五届董事 会第二十八次会议通知和材料于 2025 年 12 月 9 日以电子邮件的形式送 达全体董事，会议于 2025 年 12 月 12 日以通讯方式召开。应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定，合法有效。与会董事审议提交本次会议的 10 项议案并逐 项进行表决，形成会议决议如下： 股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号： 2025-030 1 续期公司债券政策和可续期公司债券发行条件的各项规定，具备面向专 业投资者公开发行可续期公司债券的条件。 一、审议通过《关于公司董事会换届的议案》 同意提名严平、张保生、马祥志、罗洛、尹孝刚、段志毅、李少博、 李富有、王军生、季成和张金钰为公司第六届董事会董事候选人，其中 李富有、王军生、季成和张金钰为独立董事候选人。（本次提名的独立 董事候选人均具备独 ...