证券代码：601958 证券简称：金钼股份 公告编号：2026-005 金堆城钼业股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2026 年 2 月 6 日 (二)股东会召开的地点：西安市高新技术产业开发区锦业一路 88 号金钼股份综 合楼 A 座 9 楼视频会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 535 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,468,013,549 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 76.4895 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长严平主持，以现场投票和网络投票相结合的 表决方式召开。会议的召集、召开 ...

股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2026-006 金堆城钼业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 1 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 2、审计委员会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金堆城钼业股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第一次会议 于2026年2月6日以现场方式即时召开，应参会董事11人，实际参会董事8 人，董事李少博书面委托董事张保生代为行使表决权，独立董事季成书面 委托独立董事李富有代为行使表决权，独立董事张金钰书面委托独立董事 王军生代为行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定，合法有效。与会董事审议提交本次会议的4项议案并逐项进行表 决，形成会议决议如下： 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。 同意选举严平担任公司第六届董事会董事长，任期3年，自2026年2 月6日起至2029年2月5日止。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于公司第六届董事会专门委员会组成的议案》 公司第六届董 ...

2026 年第一次临时股东会的法律意见书 观意字 2026XA000102 号 致：金堆城钼业股份有限公司 北京观韬（西安）律师事务所（以下简称"本所"）受金堆城钼业股份有限 公司（以下简称"公司"）之委托，指派律师出席 2026 年 2 月 6 日召开的公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》(2025 修订)（以下简称"《规则》"）以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定， 就本次股东会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查询了公司在信息披露媒体上刊登的相关公 告，核查了公司提供的有关本次股东会的文件，听取了公司就有关事实的陈述和 说明，列席了本次股东会。公司已经向本所律师提供了本所律师认为出具本法律 意见书所必需的、真实、准确、完整的原始书面材料、副本材料或者口头证言， 并无任何隐瞒、虚假、误导或重大遗漏之处；公司保证提供的正本与副本一致、 原件与复印件一致；公司保证所提供的文件、材料上的所有签字和印章均是真 ...

金堆城钼业股份有限公司股东会议事规则 （2007 年第三次临时股东大会审议通过，2020 年年度股东大会第一次修订，2021 年年度股东大会第二次修订，2026 年第一次临时股东会第三次修订。） 第一章 总 则 第一条 为规范金堆城钼业股份有限公司（以下简 称公司）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司股东会规则》等法律、行政法规、规章、规范性文 件及《金堆城钼业股份有限公司章程》（以下简称公司 章程）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等 事项适用于本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规 则及公司章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依 法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股 东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召 开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定 的范围内行使职权。 1 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年 度股东会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股 ...

第二条 董事会是公司的决策机构，对股东会负责，依据 国家有关法律、行政法规和公司章程行权履责。 第三条 本议事规则适用于董事会、董事会各专门委员会 及全体董事。 第二章 董事会及专门委员会组成 金堆城钼业股份有限公司董事会议事规则 （2007 年第三次临时股东大会审议通过，2020 年年度股东大会第一次修订，2021 年年 度股东大会第二次修订，2026 年第一次临时股东会第三次修订。） 第一章 总 则 第一条 为规范金堆城钼业股份有限公司（以下简称公司） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规章、 规范性文件及《金堆城钼业股份有限公司章程》（以下简称 公司章程）的有关规定，制订本规则。 第四条 董事会由 11 名董事组成，其中 6 名非独立董事、 4 名独立董事，由股东会选举产生；1 名职工代表董事由公司 职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产 1 生。董事会设董事 ...

金堆城钼业股份有限公司 股东会网络投票工作制度 （第二届董事会第十四次会议审议通过，2026年第一次临时股东会第一次修订。） 第一条 为规范金堆城钼业股份有限公司 (以下简称公 司)股东会网络投票行为，便于公司股东行使表决权，保护投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》《公司股东会议事规则》 有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称股东会网络投票是指公司股东通过 上海证券交易所（以下简称上交所）上市公司股东会网络投 票系统行使表决权。 第三条 公司召开股东会采用现场投票和网络投票相结 合的方式。 公司应当做好股东会网络投票的相关组织和准备工作， 按照上交所公告格式的要求，使用上交所公告编制软件编制 股东会相关公告，并按规定披露。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有 权通过股东会网络投票方式行使表决权，但同一股份只能选 择现场、网络或者其他表决方式中的一种。 1 第五条 公司在刊登股东会通知时，同时向上交所指定 的上证所信息网络有限 ...

金堆城钼业股份有限公司独立董事制度 （2024 年第一次临时股东大会审议通过，2026 年第一次临时股东会第一次修订。） 第一章 总则 第一条 为充分发挥金堆城钼业股份有限公司（以下简 称公司或本公司）独立董事在公司治理中的作用，规范独立 董事行为，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股 东的合法权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事 外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司 及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 公司独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤 勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员 会（以下简称中国证监会）规定、上海证券交易所（以下简 称上交所）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 1 公司整体 ...

金堆城钼业股份有限公司关联交易管理制度 （第一届董事会第五次会议审议通过，2018 年第四次临时股东大会第一次 修订，2026 年第一次临时股东会第二次修订。） 第一章 总 则 第一条 为规范金堆城钼业股份有限公司（以下简称公 司）关联交易行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易）》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司应当建立健全交易与关联交易的内部控制 制度，明确交易与关联交易的决策权限和审议程序，并在关 联交易审议过程中严格实施关联董事和关联股东回避表决 制度。 公司关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息 披露规范。 第三条 公司关联交易应当合法合规，不得隐瞒关联关 系，不得通过将关联交易非关联化规避相关审议程序和信息 1 披露义务。相关交易不得存在导致或者可能导致公司出现被 控股股东、实际控制人及 ...

2026.02.06 沪深两市半日成交额1.38万亿，较上个交易日缩量633亿。市场逾3800股上涨。 11:11算力硬件股盘中持续回升，深南电路涨停，中富电路涨超10%，环旭电子、长光华芯、威尔高等 涨幅靠前。 作者 |一财阿驴 10:45名雕股份盘中上演"地天板"，成交近7亿元，走出6天5板，该股昨日盘中走出"天地板"。 11:31 A股午盘丨创业板指半日涨0.65% | | 分野 6日 1分 5分 15分 30分 60分 日 周 月 更多 F9 盘前盘后 桑加 九轮 面线 工具 @ 2 > | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 002830[名瞳版的] 10:45 份 30.65 游跌 2.79(10.01%) 均价 28.07 成交量 84 成交金额 24万 2026/02/06 | E 0-011 | | 30.65 +2.79 +10.019 | | | | | | | SZSE CNY 10:45:24 交割中 查看L2全餐 | | | 29.05 | | 7.51% | 曼比 | 100.00% 委统 | 123361 | | ...

尽管短期市场波动加大，但展望稀有金属后市，华富稀有金属ETF（561800）基金经理李孝华表示仍持 乐观态度，主要基于三点：一是稀有金属作为新经济的血液，其用量虽不大，在各高科技行业中占据非 常重要的地位，在全球区域政治事件日益增加的背景下，各国将持续强化对其优势稀有金属战略资源的 控制（如稀土及钴等），稀有金属的价值重估仍在进行时；二是稀有金属的下游景气度依然较高，像稀 土下游的新能车、人形机器人、低空经济、风电及工业电机等方向景气度依然较高，对稀土磁材需求旺 盛；碳酸锂下游的储能需求增长强劲，头部企业保持满工满产，上半年整体供应偏紧。三是得益于过去 一段时间稀有金属各细分品种的价格逐级抬升，近期CS稀金属指数（930632.CSI）权重成分公司披露 的最新四季报业绩预告整体较好，基本面支撑仍较为强劲。 稀有金属ETF基金（561800）跟踪的CS稀金属指数，该指数主要配置碳酸锂+小金属+稀土板块，碳酸 锂含量在30%~40%，是市面上含"锂"量最高的指数，为场内投资者提供一键布局稀有金属行业的优秀 投资工具。 MACD金叉信号形成，这些股涨势不错！ 场内ETF方面，截至2026年2月6日 10:14，中证 ...