浙版传媒(601921) - 浙江出版传媒股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2025-053 浙江出版传媒股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议于 2025 年 12 月 12 日（星期五）在浙江省杭州市拱墅区环城北路 177 号公司会议室 以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 5 日通过电话、电子邮件、 即时通讯工具等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长程为民先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.逐项审议通过《关于公司新增营业范围、取消监事会并修订〈公司章程〉及 相关议事规则的议案》 公司董事会审议通过了本议案。根据相关法律法规、规章和规范性文件的最 新要求，董事会同意公司取消监事会，不设监事，由董事会审计委员会行使监事 会的职 ...