中国巨石(600176) - 中国巨石第七届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2025-084 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案须提交公司股东会审议，届时独立董事候选人将采取累积投票制进行 选举。 二、审议通过了《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》。 1、会议时间：2025 年 12 月 31 日 10:30 中国巨石股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十七次会议 于 2025 年 12 月 12 日以通讯方式召开，召开本次会议的通知于 2025 年 12 月 9 日 以电子邮件方式发出。会议采用传真方式和直接送达方式进行表决，应收到表决 票 9 张，实际收到表决票 9 张。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 经审议，全体与会董事一致通过了如下决议： 一、审议通过 ...