永泰能源(600157) - 永泰能源集团股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料

永泰能源集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 永泰能源集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 永泰能源集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会议程 二 ○ 二 五 年 十 二 月 现场会议召开时间：2025 年 12 月 22 日（星期一）14:30 网络投票的时间：2025 年 12 月 22 日，本次股东会采用上海证券交易所股 东会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易 时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时 间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 26 层公司会议室。 会议方式：本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式，其中：网络 投票平台为上海证券交易所股东会网络投票系统。 主 持 人：董事长王广西先生 一、会议议案 1．关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 2．关于 2026 年度预计担保额度的议案 二、讨论、审议以上议案。 三、表决以上议案。 四、宣读 2025 年第三次临时股东会决议。 五 ...