西部矿业(601168) - 西部矿业2025年第三次临时股东会材料

西部矿业股份有限公司 （601168） 二〇二五年第三次临时股东会 会议材料 二〇二五年十二月 西部矿业股份有限公司 二〇二五年第三次临时股东会议程 一、会议时间： 现场会议时间：2025 年 12 月 24 日 14 时 30 分开始 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 2025 年 12 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东会召开当日 2025 年 12 月 24 日 9:15-15:00。 二、会议地点：青海省西宁市海湖新区文逸路 4 号西矿•海湖商务中心 26 楼 三、会议议程： （一） 主持人宣布会议开始并通报到会股东资格审查结果，以及出 （列）席会议人员 议案一........................................................................................................... 8 关于选举王正文先生为公司第八届董事会独立董事的议案......... ...