旭升集团(603305) - 宁波旭升集团股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2025-092 宁波旭升集团股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 1,155,708,556 股，其中回购专用证券账户 中有股份 9,406,338 股，回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，故公司有表决权股份 总数为 1,146,302,218 股。 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐旭东先生主持会议。会议的召集、 召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》 《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事7人，列席7人。 2、董事会秘书罗亚华女士出席了本次会议；全体高管列席了本次会议。 (一)股东会召开的时间：2025 年 12 ...