卓郎智能(600545) - 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订及制定部分治理制度的公告

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2025-045 卓郎智能技术股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更 登记、修订及制定部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 11 日召开 了第十届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于取消监事会的议案》《关 于修订<公司章程>并办理工商变更登记、修订及制定部分治理制度的议案》。同 日召开第十届监事会第十六次会议，审议并通过了《关于取消监事会并废止<监 事会议事规则>的议案》。现将具体情况公告如下： 一、关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的情况 根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会发布的《关于新 <公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规规定，结合公司的实际 情况，公司拟对法人治理结构进行调整，取消监事会设置，由董事会审计委员会 行使《公司法》规定的监事会职权，同时废止《公司监事会议事规则》。 本事项尚需提交公司股东大会审 ...