卓郎智能(600545) - 股东会议事规则（2025年12月）

附件 卓郎智能技术股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年十二月 1 第一章 总则 第一条 为保证卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）股东会依法 行使职权，维护股东合法权益，规范公司行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则（2025 年修订）》、《上市公司股东 会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》（以下简称"《规范运作》"）和《卓郎智能技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、部门规章和规范性文件、《公司章 程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利，积极为股东 行使权利提供便利，切实保障股东特别是中小股东的合法权益。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，应当在《公司法》 和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会 ...