来凯医药(02105) - 提名与企业管治委员会职权范围书

Laekna, Inc. 來 凱 醫 藥 有 限 公 司 （ 於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：2105） 釋義 1. 就本職權範圍書（「本範圍書」）而言： 董事會指本公司董事會。 公司秘書指本公司任何一名聯席公司秘書。 董事指董事會董事。 本集團指本公司及其附屬公司。 上市規則指聯交所證券上市規則（ 經不時修訂 ）。 來凱醫藥有限公司 （「本公司」） 提名與企業管治委員會 職權範圍書 （修訂於2025年12月12日） – 1 – 4. 除本範圍書另有說明外，會議受本公司組織章程細則內有關規範董事會議及 程序的條文規管。 5. 會議最少每年舉行一次。若任何一名提名與企業管治委員會成員要求，提名 與企業管治委員會主席必須召開會議。 6. 提名與企業管治委員會會議全部議程及隨附董事會文件應至少於擬定會議日 期3日前（ 或其他協定期間 ）及時送達全體董事。 7. 提名與企業管治委員會秘書由公司秘書擔任。 股東週年大會 權限 提名與企業管治委員會指根據2022年5月31日的董事會決議案成立的提名與企 業管治委員會（ 自本公司股份於聯交所上市之日起生效 ）。 股東指本公司股東。 聯交所指香港聯合交易所有限公司 ...