天益医疗(301097) - 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2025-065 宁波天益医疗器械股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第一次会 议通知于 2025 年 12 月 9 日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。 会议于 2025 年 12 月 12 日上午 10:00 在公司会议室召开。 本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议由董事长吴志敏先生召 集和主持，部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，审议结果如下： 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、逐项审议通过了《关于选举第四届董事会审计委员会成员的议案》 同意选举刘起贵先生担任公司第四届董事会审计委员会主任委员（召集人）， 同意选举郑一峰女士、章定表先生担任公司第四届董事会审计委员会委员。其中 刘起贵先生为会 ...