黄山旅游(600054) - 黄山旅游2025年第二次临时股东大会会议资料

黄山旅游发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二五年十二月 | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 . | | --- | | 2025 年第二次临时股东大会会议须知 | | 议案 1: 公司 2025 年前三季度利润分配预案 | | 议案 2: 关于取消监事会及修订《公司章程》的议案 | | 议案 3: 关于修订公司部分治理制度的议案 | | 议案 4: 关于增补公司第九届董事会独立董事的议案 | | 附件 1:《公司章程》修订对照表 . | | 附件 2:《股东会议事规则》 | | 附件 3: 《董事会议事规则》 . | | 附件 4:《独立董事工作制度》 | | 附件 5:《关联交易管理制度》 | | 時代、 00 | 黄山旅游发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议时间 现场会议时间：2025 年 12 月 26 日（星期五）上午 9:00 网络投票时间：2025 年 12 月 26 日（星期五） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00 ...