天益医疗(301097) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2022-066 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 12 月 5 日召 开了职工代表大会，选举产生了公司第四届职工代表董事；2025 年 12 月 5 日公 司召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立 董事的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》，选举产生了公司第 四届非独立董事、独立董事，同时，因监事会改革，公司将不再设置监事会；2025 年 12 月 12 日公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届 董事会董事长的议案》、《关于选举第四届董事会审计委员会成员的议案》、《关 于选举第四届董事会战略发展委员会成员的议案》、《关于选举第四届董事会提 名委员会成员的议案》、《关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》、 《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务 ...