伯特利(603596) - 《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司董事会议事规则》（2025年12月修订）

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 董事会议事规则 第五条 董事会行使下列职权： 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况制定《芜湖伯特利汽车 安全系统股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决 策。 第二章 董事会的职权与组成 第三条 公司设立董事会，并根据法律、法规、《公司章程》及本规则的规 定行使职权。董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定 ...