中国科传(601858) - 中国科技出版传媒股份有限公司董事会议事规则（2025年12月）

中国科技出版传媒股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 12 月 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会（以下简称"董事会"）的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《中国科技出版传媒股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会组成及职权 第一节 董事会及其职权 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，独立董事 3 名。 独立董事中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具备较丰富的会计专 业知识和经验，并至少符合下列条件之一：（一）具有注册会计师资格；（二）具 有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业 ...