XD中纺标(920122) - 第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：920122 证券简称：XD 中纺标 公告编号：2025-090 中纺标检验认证股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与视频相结合的方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长马咏梅女士 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 1.议案内容： 根据公司经营发展及审计业务需要，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2025 年年度审计机构。 具体内容详见公司于 2025 年 12 ...