安达科技(920809) - 第四届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：920809 证券简称：安达科技 公告编号：2025-113 贵州安达科技能源股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：贵州省贵阳市开阳县硒城街道办白安营村安达科技行政楼 会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 9 日以通讯方式发出 5.会议主持人：刘建波先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《贵州安达科技能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他法律、法规的有关规定。 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事李忠、刘家成、袁飏、殷雪灵、廖信理和曹斌因工作及个人原因以通讯 方式参与表决。 二、议案审议情况 ...