ST华鹏(603021) - 山东华鹏2025年第三次临时股东会会议资料

山东华鹏玻璃股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 证券代码：603021 二〇二五年十二月 1 / 6 山东华鹏玻璃股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议议程 一、现场会议时间：2025年12月19日14点30分 二、会议召集人：山东华鹏玻璃股份有限公司董事会 三、会议召开地点：山东省荣成市石岛龙云路479号公司七楼会议室 四、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年12月19日至2025年12月19日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 五、会议审议表决事项： （一）累积投票议案 1.00 关于补选独立董事的议案（应选独立董事 1 人） 1.01 关于补选王先鹿为独立董事的议案 1.02 关于补选田耀为独立董事的议案 六、股东提问与解答 七、股东对上述议案进行投票表决 八、宣布现场投票表决结果 九、宣布股 ...