小商品城(600415) - 2025年第四次临时股东会会议资料

浙江中国小商品城集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料 浙江中国小商品城集团股份有限公司 2025年第四次临时股东会 会议资料 二〇二五年十二月十九日 浙江中国小商品城集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料 目 录 一、 2025年第四次临时股东会会议须知 二、 2025年第四次临时股东会会议议程 三、 2025年第四次临时股东会会议议案 议案1：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 议案2：关于修订《股东会议事规则》的议案 议案3：关于修订《董事会会议议事规则》的议案 议案4：关于修订《独立董事工作制度》的议案 议案5：关于选举董事的议案 议案6：关于选举独立董事的议案 浙江中国小商品城集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料 浙江中国小商品城集团股份有限公司 2025年第四次临时股东会会议须知 为维护股东的合法权益，保障股东在公司2025年第四次临时股东会期间依法 行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规 定，制定如下规定： 一、参加会议的股东请按规定 ...