兆驰股份(002429) - 第六届董事会第二十三次会议决议的公告

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2025-039 深圳市兆驰股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三次会议 通知于二〇二五年十二月五日以电子邮件方式发出，会议于二〇二五年十二月十一 日上午 10:00 在深圳市龙岗区布澜路 128 号兆驰集团大厦 B 座 5 楼会议室以现场及 通讯方式召开，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。会议由董事长顾伟 先生主持，公司监事和高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》 及《公司章程》的相关规定。 二、 董事会会议审议议案情况 出席会议的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议： 1. 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》； 根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定， 并结合公司实际 ...