河钢股份(000709) - 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2025-061 河钢股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1. 股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2. 召集人：公司第六届董事会 3. 会议召开的合法、合规性：召开本次股东会的议案经公司 2025 年 12 月 12 日召开的六届六次董事会审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 召开日期和时间 （1）现场会议召开日期和时间：2025 年 12 月 29 日下午 14:30 二、会议审议事项 1. 提交股东会表决的提案名称 表一 本次股东会提案编码示例表 （2）网络投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2025 年 12 月 29 日 09:15—09:25、09:30—11:30 和 13:00 至 15:00；互联网投票系统 投票时间为 2025 年 12 月 29 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。 5. 召开方式：现场表决与网络 ...