兆驰股份(002429) - 董事会薪酬与考核委员会工作条例（2025年12月）

董事会薪酬与考核委员会工作条例 深圳市兆驰股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作条例 第一章 总 则 第一条 为保障深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 正常运转与健康发展，建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》、《深圳市兆驰股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及 其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作条例。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工 作机构，主要负责制定董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并监督方案的实 施。 第三条 本工作条例所称董事是指在本公司领取薪酬的正副董事长、董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及 公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数 并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、过半数独 立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 ...