德昌股份(605555) - 宁波德昌电机股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2025-053 宁波德昌电机股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 （二）逐项审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 各专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之 日止。出席会议的董事对各专业委员会组成进行了逐一表决，表决结果如下： 本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 1、审议通过《关于选举第三届董事会战略委员会委员的议案》 主任委员：黄裕昌，委员：黄轼、张建明（独立董事） 表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。 宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议 于2025年12月12日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次董事会已于2025 年12月12日以电子邮件、电话等方式通知全体董 ...