兴图新科(688081) - 第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2025-035 武汉兴图新科电子股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六 次会议于 2025 年 12 月 11 日 15 时以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 8 日以电子邮件形式发出，会议由公司董事长程家明先生召集和主持。 会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，部分高级管理人员列席本次会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的 议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议通过《关于增补董事的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会提名委员会已就徐磊先生的任职资格进行审查，本议案已经公司 董事会提名委员会审议通过。 二、审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 表决结果：由于全体董事均需回避表决本议案，本议案将直接提交股东会审 议。 本议案已经公司董事 ...