永泰能源(600157) - 永泰能源集团股份有限公司第十二届董事会第二十六次会议决议公告

永泰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第二十六次 会议通知于 2025 年 12 月 9 日以书面形式和电子邮件发出，会议于 2025 年 12 月 12 日以通讯方式召开，应参与表决董事 8 人，实参与表决董事 8 人，会议的 召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于 2026 年度预计担保额度的议案 证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2025－062 永泰能源集团股份有限公司 第十二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 在公司范围内提供上述担保总额的有效期为：自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。公司提供的对外部企业、对所属非控股（非控制）企业的担保 事项和超出上述担保总额之外的公司内部担保事项需另行提请公司董事会或股 东会进行批准。 1 有 关 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 ...