ST华鹏(603021) - 山东华鹏第八届董事会第三十次会议决议公告

基于公司业务发展情况及整体审计的需要，根据《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等相关规定，结合公司业务情况和实际审计需求，经审 慎研究及友好沟通，公司拟聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：603021 证券简称：ST 华鹏 公告编号：临 2025-073 山东华鹏玻璃股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十次会议 经全体董事一致同意，豁免本次会议通知期限，于 2025 年 12 月 11 日在公司七 楼会议室以现场与通讯方式召开。会议由公司董事长刘东广主持，应参加会议董 事 9 人，实际参加会议董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议，会议召开符合 《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。经与会董事认真审 议，一致审议并通过了以下议案 ...