亚太股份(002284) - 第九届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2025-067 浙江亚太机电股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会 议于 2025 年 12 月 12 日以通讯形式召开。公司于 2025 年 12 月 9 日以电子邮件 或书面形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为 9 人，实到 9 人，其中独 立董事 3 名。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和 《公司章程》的相关规定。出席本次会议的董事表决通过了如下议案： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》。 《公司章程修正案》《公司章程》（2025 年 12 月）详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展期货套 期保值业务的可行性报告》。 《 关 于 开 展 期 货 套 期 保 值 业 务 的 可 行 性 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 二、会议以 9 ...