兴图新科(688081) - 关于非独立董事辞职暨增补非独立董事的公告

关于非独立董事辞职暨增补非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 非独立董事方梦兰女士递交的书面辞职报告，方梦兰女士因个人原因申请辞去公 司非独立董事职务。辞职后，方梦兰女士将不再担任公司及子公司任何职务。 为保证公司董事会的正常运行，根据相关法律法规及规范性文件和《公 司章程》的有关规定，经公司董事会提名、董事会提名委员会任职资格审查，公 司于 2025 年 12 月 11 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增 补董事的议案》，公司董事会同意补选徐磊先生（简历附后）为公司第五届董事 会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届 满之日止，本次非独立董事补选事项尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公 告如下： 一、董事离任情况 | | | | 姓名 | 离任 | 离任时间 | | 原定任期 | | 离任原因 | 是否继续在 上市公司及 | 具体 | 是否存在 未履行完 | | --- ...