金房能源(001210) - 关于公司取消监事会、修订《公司章程》并制定、修订及废除公司部分治理制度的公告

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2025-054 金房能源集团股份有限公司 关于公司取消监事会、修订《公司章程》并制定、修 订及废除公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 取消监事会并修订<公司章程>的议案》及《关于公司<制定、修订及 废除公司部分治理制度>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规 则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳 证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结 合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审 计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。 在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司第四届监事会 仍将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能， 维护公司和全体股东利益。 二、修订《公司章程》情况 根据 ...