金房能源(001210) - 独立董事专门会议议事规则

金房能源集团股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 金房能源集团股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总则 第二章 职责权限 1 第一条 为进一步完善金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》以及其他有关法律、法规的规定和《金房能源集团股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本议 事规则。 第二条 公司设独立董事。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、公司章程和《独立董事工作制度》的要求， ...