杭萧钢构(600477) - 杭萧钢构第九届董事会第五次会议决议公告

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2025-060 杭萧钢构股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会议于 2025 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长单银木先生主持，会议通 知于 2025 年 12 月 9 日以书面、口头等方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人，公司全体监事和高级管理人员以审阅本次会议全部文件的方式列席 本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于取消监事会、增加董事会席位、变更注册资本并 修订<公司章程>及其附件的议案》。 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市 公司章程指引》等有关规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审 计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监 ...