中航机载(600372) - 中航机载第八届董事会2025年度第十次会议决议公告

股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：2025-078 中航机载系统股份有限公司第八届董事会 2025 年度第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会 2025 年度 第十次会议通知及会议资料于 2025 年 12 月 9 日，以直接送达或电子邮件 等方式送达公司各位董事。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时 间为 2025 年 12 月 12 日 12 时。会议应参加表决的董事 11 人，实际表决的 董事 11 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）及《中航机载系统股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案： 一、《关于审议 2026 年日常关联交易及交易金额的议案》 根据公司 2026 年生产经营安排，公司将与公司实际控制人中国航空工 业集团有限公司及其下属单位发生关联交易，关联交易的内容包括采购商 品、销售商品、金融机构存贷款等业务。 中航机载 中 ...